آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

 صاحبان سهام شرکت صنایع سیمان کیاسر (سهامی خاص)

به شماره ثبت 228231 و شناسه ملی 10102693693

برای سال مالی منتهی به 30/09/1404

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم، نمایندگان، وکلای قانونی و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام سال مالی منتهی به 30/09/1404 شرکت صنایع سیمان کیاسر (سهامی خاص) که در راس ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 19/12/1404 در محل سالن انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان واقع در تهران خیابان خالد اسلامبولی، خیابان نهم پلاک 22 برگزار می گردد حضور به هم رسانند.                                                                                                                  دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:

1-استماع گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به 1404/09/30

2-بررسی و تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 1404/09/30

3-انتخاب و تعیین حق الزحمه بازرس قانونی( اصلی و علی البدل) و حسابرس مستقل شرکت برای سال مالی منتهی به 1405/09/30

4-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها شرکت برای سال مالی منتهی به 1405/09/30

5- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1405/09/30

6- تعیین پاداش عملکرد اعضای هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1404/09/30

7- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

سهامداران محترم حقیقی و نمایندگان قانونی آن ها می توانند با همراه داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی و نمایندگان سهامداران حقوقی با ارائه معرفی نامه رسمی و کارت ملی از ساعت 9 صبح همان روز در محل برگزاری مجمع حضور بهم رسانند.